洪树涌、刘芬芳 广东泓法刑辩战队

 

作为企业家，在经营过程中面临诸多刑事风险。以下是十个常见且致命的刑事风险：

1.商业贿赂

企业家可能会因向政府官员、合作伙伴或客户提供不正当利益而面临商业贿赂指控。这不仅包括现金，还可能涉及礼品、旅行和其他形式的好处。

2.金融诈骗

金融诈骗包括但不限于非法集资、虚假融资、欺诈性贷款等行为。这些行为可能导致投资者或金融机构的重大损失。

3.内幕交易

企业家利用未公开的重大信息进行股票交易，牟取非法利益，这在证券市场中属于严重的违法行为。

4.环境犯罪

企业在生产过程中排放污染物超标、非法倾倒废弃物等行为，不仅违反环境保护法规，还可能构成刑事犯罪。

5.劳动犯罪

包括非法解雇、恶意欠薪、违反劳动法等行为，可能导致企业家被追究刑事责任。

6.侵犯知识产权

未经授权使用他人专利、商标、版权等知识产权，或进行商业间谍活动，均可能构成刑事犯罪

7.合同诈骗

通过伪造合同、提供虚假信息等手段骗取他人财物，属于合同诈骗行为，可能导致刑事责任。

8.洗钱

企业家通过合法的企业运营掩盖非法收入来源，将“黑钱”转化为合法收入，这种行为在全球范围内都是严厉打击的对象。

9.非法经营

从事未经许可的经营活动，如非法集资、无证经营等，可能面临非法经营罪的指控。

10.税务犯罪

企业在税务申报中可能会面临虚报收入、隐瞒收入、虚开发票等税务犯罪风险。一旦被查实，将面临严重的法律制裁。

本文就以上问题粗浅地概述如何规避这些风险：

1、法律合规：建立健全的法律合规体系，确保企业经营活动符合法律法规。

2、内部控制：加强内部控制和审计，防范和及时发现违法行为。

3、培训教育：定期对企业员工进行法律法规培训，提高法律意识。

4、法律咨询：在重大决策前寻求专业法律咨询，避免触犯法律。

通过以上措施，企业家可以大大降低刑事风险，确保企业健康、合法地运营。

未来将分成十篇文章，包含法条分析、案例分析、如何规避风险等角度，来详细地阐述「企业家如何有效地规避十个常见且致命的刑事风险」。

律师简介 / Lawyer profile

洪树涌 广信君达高级合伙人、管委会委员、刑事诉讼专业部部长、广信君达泓法刑辩战队负责人

刘芬芳 广信君达律师助理、广东泓法刑辩战队成员

 

广信君达泓法刑辩律师战队——